Санхүүгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх байгууллага Хойд Солонгосыг хар жагсаалтдаа үлдээжээ

Энэ нийтлэлийг Америкийн дуу хоолой радиогийн солонгос хэл дээрх эх нийтлэлээс орчуулсан болно.

Санхүүгийн гэмт хэргийн эсрэг тэргүүлэх байгууллага болох Санхүүгийн арга хэмжээ авах ажлын хэсэг Хойд Солонгосыг 16 дахь жилдээ дараалан өндөр эрсдэлтэй орнуудын жагсаалтдаа үлдээжээ.

«Арга хэмжээ авах уриалга» жагсаалтынхаа шинэчлэлд байгууллага Пхеньян зэвсгийн хөтөлбөрөө санхүүжүүлэх оролдлогоо үргэлжлүүлж байгааг дурдаж, орнуудыг хамгийн хатуу түвшний «сөрөг арга хэмжээ» авахыг уриалсан байна. Ийм түвшинд хамаарах өөр цорын ганц улс бол Иран юм.

Байгууллага энэ шийдвэрээ Парист болсон бүгд хурлын дараа 10 дугаар сарын 30-ны мэдэгдэлдээ зарласан юм.

Хойд Солонгос мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тогтолцоондоо «томоохон дутагдлыг арилгаагүй», хууль бус зэвсгийн үйл ажиллагаа нь «ноцтой аюул» учруулж байгаад санаа зовж байгаагаа байгууллага илэрхийлжээ.

АНУ-ын Хууль зүйн яам өнгөрсөн сард гаргасан мэдэгдэлдээ Хойд Солонгосын мэдээллийн технологийн ажилчид хулгайлсан эсвэл хуурамч хувийн мэдээллээр АНУ-ын 70 гаруй компанид зайнаас ажилд орж, ойролцоогоор 3 сая долларын орлого олсон гэж мэдээлсэн юм.

Яамны мэдээлснээр ажилчид компанийн компьютерийг гэртээ хүлээн авч байрлуулдаг АНУ дахь зуучлагчдад найдаж, АНУ-аас ажиллаж байгаа мэт байгууллагын сүлжээнд зайнаас нэвтэрдэг байжээ. Орлогыг АНУ-ын хоригт өртсөн Хойд Солонгосын хяналттай байгууллагууд руу шилжүүлсэн гэж үзэж байна.

Байгууллага орнуудыг Хойд Солонгосын банктай харилцаагаа таслах, тэдгээрийн салбар, охин компанийг хаах, Хойд Солонгосын иргэн, компанитай хийх хэлцлийг хязгаарлах зэрэг сөрөг арга хэмжээгээ хэвээр хадгалахыг уриалжээ.

Мөн Хойд Солонгос «олон улсын санхүүгийн системтэй холболтоо нэмэгдүүлсэн» нь үй олноор хөнөөх зэвсгийн тархалтыг санхүүжүүлэх эрсдэлийг нэмэгдүүлж болзошгүйг анхааруулсан байна.

Пхеньян хоригоос зайлсхийхийн тулд «халхавч компани, хуурамч компани, хамтарсан үйлдвэр, ээдрээтэй, ил тод бус өмчлөлийн бүтэц» байнга ашигладаг тул Хойд Солонгосын байгууллагын нэрийн өмнөөс хийх гүйлгээг онцгой нягталж шалгахыг байгууллага уриалжээ.

НҮБ-ын Аюулгүй байдлын зөвлөлийн Хойд Солонгосын асуудлаарх шинжээчдийн бүрэлдэхүүн татан буугдсан нь тархалтын санхүүжилтийн эрсдэлийг үнэлэхэд шаардлагатай найдвартай мэдээлэл олоход хүндрэл учруулж байгааг ч тэмдэглэжээ.

Орос 2024 онд шинжээчдийн бүрэлдэхүүний бүрэн эрхийг сунгах тогтоолд хориг тавьснаар түүний ажил үндсэндээ зогссон юм.

Хойд Солонгос орлого олох, хоригоос зайлсхийхийн тулд гадаад дахь сүлжээгээ ашигласаар байгаад санаа зовсон хэвээр байх үед байгууллагын энэ үнэлгээ гарчээ.

1989 онд байгуулагдсан тус байгууллага мөнгө угаах, терроризм болон зэвсгийн тархалтын санхүүжилттэй тэмцэх олон улсын стандарт тогтоодог.

Түүний «хар жагсаалт» гэгддэг өндөр эрсдэлтэй орнуудын жагсаалтад одоогоор Хойд Солонгос, Иран багтаж байна. Мьянмар мөн жагсаалтад байгаа бөгөөд байгууллага тус улстай хийх хэлцлийг онцгой нягталж шалгахыг зөвлөж байна.