Тайланд Мауэрбергерийн сүлжээнээс гучин таван тэрбум батын хөрөнгө хураажээ
Долоон сэжигтнийг баривчлах тушаал гарсан бөгөөд үүний зургаа нь гадаадад байгаа гэж үзэн Интерполоор эрэн сурвалжилж байна.
Тайландын эрх баригчид Өмнөд Африкийн бизнесмен Мауэрбергерийн удирдсан мөнгө угаах сүлжээнээс их хэмжээний хөрөнгө хураажээ. Энэ тухай Бангкок Пост сонин мэдээлэв. Мөрдөн шалгагчдын хэлснээр, сүлжээ гэмт хэргийн орлогыг Камбожийн банк, гадаадын хөрөнгө оруулалтын сангаар дамжуулж, дараа нь Тайландын хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй компаниудын томоохон хувьцааг худалдан авахад ашигласан байна. Хураасан хөрөнгөд Бангчак корпораци, Ви Жи Ай, Эм Эф Си Ассет Менежмент зэрэг компанийн 14.8 тэрбум батын хувьцаа багтжээ.
Цагдаа, Мөнгө угаахтай тэмцэх газар, Үнэт цаас, биржийн хорооны удирдлагууд ажиллагааны дүнг мягмар гарагт Бангкокт танилцуулсан. Цагдаагийн мэдээлснээр, мөрдөн байцаалт Лаосын нэгэн бизнесменийг залилсан хэрэг болон луйварчдын сүлжээний хэргээс эхэлжээ. Эдийн засгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх хэлтсийн дарга, цагдаагийн хошууч генерал Тассапхум Чаруппратын хэлснээр, Бен Смит гэдгээр ч алдаршсан Мауэрбергерийг өмнө нь Шинэ Зеландын эрх баригчид үнэт цаасны брокероор ажиллахыг долоон жил хориглож байжээ.
48 настай Мауэрбергер хэдэн жил Бангкокт амьдрахдаа засгийн газар, улс төрийн дээд түвшинд холбоо тогтоож байсан бөгөөд эрх баригчдын үзэж буйгаар, энэ хугацаанд мөнгө угаах ажиллагаанд гол үүрэг гүйцэтгэж байжээ. Тэрбээр Тайланд эхнэрийнхээ хамт 2025 оны 9 дүгээр сард цагдаагийн томоохон мөрдөн байцаалт, парламентын шалгалтаас өмнө Тайландаас зугтсан. Цагдаа хосыг 1 тэрбум батын хохирол учруулсан залилан, мөнгө угаасан хэргээр яллажээ.
Мөрдөн шалгагчид мөнгө угаах ажиллагааны гурван үе шатыг тогтоосон. 2019 оноос 2021 он хүртэл сүлжээ гишүүд болон тэдний хамаатнуудын хувийн данс, компанийн дансаар мөнгө хүлээн авч байжээ. 2022, 2023 онд мөнгийг Камбожоос Тайланд дахь сүлжээтэй холбоотой данс руу шууд шилжүүлж, дараа нь Сингапурт төвтэй хөрөнгө оруулалтын сан руу шилжүүлсэн. 2024 оноос 2025 он хүртэл Камбожийн Би Ай Си банк Тайландад бүртгэлтэй компаниудын томоохон хувьцааг худалдан авахын тулд Сингапурын тусгай зөвшөөрөлтэй Капитал Эйша Инвестментс сан руу хэдэн арван тэрбум бат шилжүүлжээ.
«Эрх баригчид мөнгө угаах, мөнгө угаахаар хуйвалдах, гэмт бүлэгт оролцох, Үнэт цаас, биржийн тухай хууль зөрчсөн зэрэг хэргээр долоон сэжигтнийг баривчлах тушаал авсан» гэж Тассапхум хэлэв. Сэжигтнүүдийн дунд Мауэрбергер, түүний эхнэр Катталия Бивор зэрэг хүмүүс байгаа бөгөөд тэдний зургаа нь гадаадад байгаа гэж үзэж, Интерполын улаан мэдэгдлээр эрэн сурвалжилж байна. Үлдсэн нэг сэжигтнийг даваа гарагт байцааж, яллаад суллажээ. Цагдаа мөн дөрвөн байршилд нэгжлэг хийж, зээлийн гэрээ, хөрөнгө оруулалтын сан, криптовалютын баримт бичиг, компьютер хураан авчээ.
Мөнгө угаахтай тэмцэх газрын дэд нарийн бичгийн дарга Камонсит Вонгбутной хувьцаанаас гадна дарвуулт завь, автомашин, банкны хадгаламж, газар хураасныг мэдэгдэв. Түүний хэлснээр, хохирогчид эрүүгийн хэрэг эцэслэн шийдвэрлэгдэхийг хүлээлгүйгээр иргэний журмаар нөхөн төлбөр нэхэмжилж болно. Үнэт цаас, биржийн хорооны ерөнхий нарийн бичгийн дарга Порнанонг Будсаратрагуны хэлснээр, мөрдөн шалгагчид гадаадын сангуудын гурван бүлэгт хаалттай байршуулалтаар гаргасан 8.85 тэрбум батын Ви Жи Ай хувьцаанд зөрчил илрүүлсэн бөгөөд эдгээр бүлэг 25 гаруй хувийг эзэмшсэн ч мэдээлээгүй, заавал санал гаргаагүй байжээ.
