Нигерийн EFCC 912550 ам.долларыг хураах нэхэмжлэлийг нь хэрэгсэхгүй болгосон шүүхийн шийдвэрийг давж заалджээ

Варри газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн гүйцэтгэх захирал асантай холбоотой 912550 ам.долларыг хураах нэхэмжлэлийг хэрэгсэхгүй болгосон Холбооны Их шүүхийн шийдвэрийг давж заалдсанаа Нигерийн Эдийн засаг, санхүүгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх комисс (EFCC) мэдэгджээ.

Мөнгө нь Варри газрын тос боловсруулах, нефть химийн компанийн гүйцэтгэх захирал асан Жимох Оласунканми Йисавутай холбоотой юм.

Шүүгч Жеймс Омотошо Даваа гарагт гаргасан шийдвэртээ хөрөнгийг гэмт хэргээс олсон гэдгийг EFCC нотолж чадаагүй гэж үзжээ. Шүүгч мөнгөний түр хураалтын тушаалыг цуцалж, эцэслэн хураалгах хүсэлтийг хэрэгсэхгүй болгосон байна.

Комисс Абужа дахь Давж заалдах шатны шүүхэд Мягмар гарагт гомдол гаргасныг хэвлэлийн төлөөлөгч Деле Оевале Лхагва гарагт мэдэгдэв. Гомдлыг Нигерийн ахлах өмгөөлөгч цолтой Экеле Ихеаначогоор дамжуулан гаргажээ.

Шүүгч комиссын гаргасан нотлох баримтыг үнэлэхээс татгалзаж, хуулийг буруу хэрэглэсэн гэж EFCC гомдолдоо дурджээ.

“Хэргийн гол нь энгийн нэг асуулт: хууль ёсны орлого нь баримтжсан төрийн албан хаагч 900 мянга гаруй ам.долларыг хэрхэн бэлнээр өгөх вэ?” гэж Ихеаначо хэлэв.

Йисаву 2021 оноос 2025 он хүртэл 912550 ам.долларыг найраар солиулахаар валют арилжаачин Самаила Бала, Рашид Юсуф нарт бэлнээр өгсөн нь шүүхэд гаргасан нотлох баримтаас харагдаж байна гэж EFCC мэдэгджээ.

Йисавугийн мэдүүлсэн хөрөнгө болон 2020-2023 оны цалин, нэмэгдэл нь арилжаачдад өгсөн доллараас “хамаагүй бага” гэж комисс мэдэгдсэн байна. Йисаву хууль ёсны орлогоо хэрхэн валют болгосноо тайлбарлаагүй гэж EFCC үзэж байна.

EFCC доод шатны шүүхийн шийдвэрийг хүчингүй болгож, мөнгө болон үл хөдлөх хөрөнгийг холбооны засгийн газарт эцэслэн шилжүүлэхийг Давж заалдах шатны шүүхээс хүссэн байна.

Йисаву 1991 оны наймдугаар сард Нигерийн Үндэсний газрын тосны корпорацид (NNPC) ажилд орж, 2023 оны есдүгээр сар хүртэл 32 жил ажилласан байна. Тэрбээр 2022 оны арваннэгдүгээр сараас 2023 оны есдүгээр сар хүртэл Варри үйлдвэрийн компанийг удирдаж байжээ.

EFCC түүнийг 2024 оноос шалгаж эхэлсэн юм. Варри үйлдвэрийг яаралтай засварлахад 2022 онд 56 сая ам.доллар төсөвлөсөн бөгөөд Йисаву уг төслийг хариуцаж, дотоодын 20 гаруй гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан гэж комисс буруутгаж байна.

EFCC долдугаар сард Йисавуг 1.339 тэрбум найратай холбоотой мөнгө угаах гэмт хэргийн найман зүйл ангиар яллаж, Абужа дахь Холбооны Их шүүхийн шүүгч Иньянг Эквогийн өмнө шүүх хуралдаанд оруулсан байна. Йисаву гэм буруугаа хүлээгээгүй. Шүүгч түүнийг 500 сая найрагийн батлан даалтаар суллажээ.

Эрүүгийн хэргийг хөрөнгө хураах нэхэмжлэлээс тусад нь хянан шийдвэрлэж байна.

Хөрөнгө хураах хэргийн хүрээнд Йисаву үл хөдлөх хөрөнгүүдээ гүйцэтгэх захирлаар томилогдохоосоо өмнө, 2015 оноос 2020 он хүртэл худалдан авсан гэж шүүхэд мэдүүлжээ. Тэрбээр эдгээрийг 32 жил ажиллаж олсон орлого болон зээлээрээ худалдан авсан гэж тайлбарласан байна.